In november 2022 heeft het Hof van Justitie van de EU een streep gezet door de algemene openbaarheid van het Ubo-register. Het Hof oordeelde dat de algemene openbaarheid van het Ubo-register in strijd is met de grondrechten van uiteindelijk belanghebbenden, de ubo’s”. Sinds de uitspraak heeft niemand meer inzage in het Ubo-register en onlangs is aangekondigd dat de algemene openbaarheid van het Ubo- register ook niet meer terug zal komen. Op korte termijn zullen wel aangewezen bevoegde autoriteiten en FIU-Nederland weer toegang krijgen tot het Ubo-register. Ook de toegang voor Wwft-instellingen zal zo snel mogelijk worden hersteld, te beginnen met banken.
Algemene openbaarheid komt niet meer terug
In de plaats van de algemene openbaarheid van het Ubo-register komt er toegang voor personen met een aantoonbaar legitiem belang. Nog verder uitgewerkt zal worden in het wetsvoorstel in welke gevallen een legitiem belang wordt aangenomen. Dit wordt in ieder geval aangenomen bij een verzoek tot inzage door:
- (onderzoeks)journalisten (‘de pers’);
- maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering;
- personen die inzage willen in de ubo’s van rechtspersonen en personenvennootschappen met wie zij mogelijk transacties aangaan; en
- andere autoriteiten en instellingen dan bevoegde autoriteiten en FIU-Nederland alsmede Wwft-instellingen die betrokken zijn bij de bestrijding van delicten op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering.
Geen gevolgen voor registratieplicht!
De beperking van de toegang tot het Ubo-register heeft echter geen gevolgen voor de registratieplicht in het Ubo-register zelf. Naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen en personenvennootschappen blijven verplicht hun ubo’s in het Nederlands Ubo-register te registreren en de gegevens actueel te houden.
Dit betekent dat fysiotherapiepraktijken die hun onderneming drijven in de rechtsvorm van een bv of personenvennootschap (maatschap of vof) verplicht blijven hun ubo’s te registeren in het Nederlands Ubo-register en de gegevens hierin actueel moeten houden. Heeft een fysiotherapiepraktijk haar ubo’s nog niet ingeschreven, dan zal dit alsnog direct moeten plaatsvinden. Bij niet-naleving van de registratieplicht loopt men immers het risico op een boete van het Bureau Economische Handhaving.
